Governance- og Kompetenceudvalget

Governance- og Kompetenceudvalgets overordnede formål er at forberede bestyrelsens behandling af emner i relation til Norlys-koncernens governancestruktur samt koncernens selskabs- og bestyrelsesdokumenter samt andre dokumenter og opgaver, som bestyrelsen træffer beslutning om.

Desuden forbereder udvalget bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelserne og direktionen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage dens respektive opgaver.

• Løbende opfølgning på samt evaluering og udbygning af Norlys’ overordnede governance-struktur med afsæt i anbefalingerne for god selskabsledelse.
• Sikre årlig rapportering på anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber, herunder blandt andet vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed, jf. anbefalingerne for god selskabsledelse.
• Løbende evaluering og eventuel justering af Norlys a.m.b.a.’s selskabsdokumenter, herunder vedtægter og valgregulativ, forretningsorden samt direktørinstruks.
• Sikre udarbejdelse af oplæg til lovgivningsmæssige og øvrige politikker inden for Governance- og Kompetenceudvalgets ansvarsområde, herunder politikker vedrørende vederlag, kønsmæssig sammensætning og sponsorering, samt sikre, at der er etableret en whistleblowerpolitik via Risiko- og Revisionsudvalget.
• Governance- og Kompetenceudvalget indtræder i hvervet som Valgledelse ifm. forberedelse og gennemførelse af repræsentantskabsvalg. Valgledelsen etableres ligeledes sammen med formanden for Norlys a.m.b.a.-bestyrelsen og et medlem af Amba Office. For sikringen af kontinuitet fastholdes medlemmerne af valgledelsen fra etableringen og frem til repræsentantskabsvalget afsluttes. 
• Medvirke forud for valg til repræsentantskabet og nyvalg til bestyrelsen til, at der fokuseres på kompetencer og kompetencebehov ved valgene.
• Udarbejde forslag til honoreringsmodel, herunder vederlag og mødediæter for Norlys a.m.b.a.’s repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer, a.m.b.a.-bestyrelsesmedlemmer i koncernens selskaber, udvalgsmedlemmer samt vækstpuljens bestyrelsesmedlemmer.
• Forberedelse af årlig vederlagsrapport, jf. anbefalingerne for disse.
• Sikre proces og gennemførelse af årlig evaluering i bestyrelsen i Norlys a.m.b.a, selskabsbestyrelserne samt udvalgene. Samt sikre bestyrelsens evaluering foretages med ekstern evaluator mindst én gang i løbet af en valgperiode. 
• Løbende sikre, at bestyrelsens beslutningstagning ikke domineres af en enkelt person eller af en lille gruppe personer på en måde, der skader Norlys a.m.b.a.’s interesser som helhed.
• Sikre udarbejdelse af uddannelsespakker til nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer, der klæder dem på til at varetage den respektive opgave.
• I forbindelse med konstituering/re-konstituering fremkommer med forslag til valg af medlemmer til udvalg, koncernens selskaber, vækstpuljer samt til øvrige relevante poster og repræsentationer. I valgår laver formandskab, i samarbejde med genvalgte GKU-medlemmer og HR-direktør, forslag til fordeling af bestyrelses- og udvalgsposter umiddelbart efter valg af ny bestyrelse.
• Fastlægge den overordnede proces for rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer.
• Redegøre for det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer på baggrund af gennemført kompetenceafdækning.
• Foranledige at bestyrelsen mindst én gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen, samt have en plan klar for succession ved indtrædelse af nye medlemmer i Direktionen. 
• Sikre årlig fastsættelse af KPI’er og målsætninger forud for igangsætning af direktionens Long Term Incentive (LTI) og Short Term Incentive (STI). 
   
  Ud over ovenstående opgaver kan udvalget pålægges enhver opgave, som bestyrelsen finder relevant, og som naturligt hører til under udvalgets opgaveområde.